Prevención de Lavado de Dinero
AUDITORÍA EXTERNA
LEYES
LEY 1015/1997 Previene y Reprime Actos Ilícitos
LEY 3783/2009 Modificación Artículo Ley 1015/1997
LEY 4024/2010 Castiga hechos punibles de Terrorismo
LEY 6379/2019 COMPETENCIA PENAL DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO
LEY 6396/2019 MODIFICA ARTÍCULO 46 SENABICO
LEY 6399/2019 TRANSPARENCIA EN SOCIEDADES POR ACCIONES Y MEDIDAS TRANSITORIAS
LEY 6408/2019 TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
LEY 6430/2019 COHECHO Y SOBORNO TRASNACIONAL
LEY 6431/2019 PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DEL COMISO
LEY 6446/2019 REGISTRO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y BENEFICIARIO FINAL
LEY 6452/2019 MODIFICA TIPOS DEL CÓDIGO PENAL Y LAVADO DE ACTIVOS
LEY 6497/2019 REFORMA DE SEPRELAD Y CREA SEC. INTELIGENCIA FINANCIERA
RESOLUCIONES
Resolución SEPRELAD 292/2013 Modificación Plazo Presentación Módulo ROS
Resolución SEPRELAD 156/2020 Reglamento para Entidades Cooperativas
Resolución SEPRELAD 454/2011 Politicas y Procedimiento de Terrorismo S.O
Resolución SEPRELAD 50/2019 Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Resolución SEPRELAD 202/2020 Inclusión en la DDC la Constancia de Incripción Registro BF
Resolución INCOOP 22703/2020 Por la cual se internaliza la resolución SEPRELAD N° 156/2020…
